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本公司全體董事、監事及高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱：漢麻產業或公司）第六屆董事會第一次會議通知於2015年12月18日通過傳真或專人書面等方式發出，會議於2015年12月25日下午3：30分在公司三樓會議室召開，會議由董事韓盛龍先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，會議采取現場投票方式進行，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事審議並一致通過瞭如下議案：
一、審議通過瞭《關於選舉公司董事長的議案》
選舉韓盛龍先生為第六屆董事會董事長，自本次董事會審議通過之日起任期三年。
韓盛龍先生的個人簡歷詳見2015年12月10日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《漢麻產業投資股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號:2015-088）
表決結果：同意7票，反對0，棄權0票。
二、審議通過瞭《關於聘任公司總裁的議案》
董事會聘任韓盛龍先生為公司總裁，自本次董事會審議通過之日起任期三年。
韓盛龍先生的個人簡歷詳見2015年12月10日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《漢麻產業投資股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號:2015-088）
表決結果：同意7票，反對0，棄權0票。
三、審議通過瞭《關於聘任公司高級管理人員的議案》
經總裁提名，董事會聘任曾吉勇先生、陸繁榮先生為公司常務副總裁；聘任羅順根先生為公司財務總監；聘任王志勇先生、陳駿先生、裴常悅先生、黃倬楨先生為公司副總裁，自本次董事會通過之日起任期三年。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，在公司董事會秘書空缺期間，指定黃倬楨先生代行董事會秘書的職責。
曾吉勇先生的個人簡歷詳見2015年12月10日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《漢麻產業投資股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號:2015-088）
陸繁榮先生、羅順根先生、王志勇先生、陳駿先生、裴常悅先生、黃倬楨先生簡歷如下：
陸繁榮男，中國國籍，1961年9月生，大專學歷，MBA結業，經濟師，中共黨員。歷任國營第九九九廠團委副書記、書記、計劃生產處處長、副總經濟師兼財務部經理、總經理助理，江西聯創光電科技股份有限公司董事長辦公室主任、投資發展部經理、副總經濟師兼投資發展部經理，江西聯創電子股份有限公司董事、副總裁，現任江西聯創電子有限公司副總經理。
陸繁榮先生持有江西鑫盛投資有限公司6.015%的股份（江西鑫盛投資有限公司持有本公司70228176股），為萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)有限合夥人，持有萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)20%的股份【萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)持有本公司13071895股】，除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
羅順根男，中國國籍，1970年10月出生，大專學歷，會計師，中共黨員。歷任江西電子計算機廠財務部副部長、部長、副總會計師，工商銀行江西省分行信貨處項目評估員，江西聯創光電科技股份有限公司主辦會計，江西聯創科技投資有限公司、江西聯創宏聲電子有限公司財務總監，江西聯創電子股份有限公司財務計劃部經理、副總會計師、財務總監，現任江西聯創電子有限公司財務總監。
羅順根先生持有江西鑫盛投資有限公司6.015%的股份（江西鑫盛投資有限公司持有本公司70228176股），除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王志勇男，中國國籍，1965年9月生，本科學歷，歷任廈門華僑電子企業有限公司品管部技術員、品管部整機課副主任、品管部副經理、經理，廈華通訊設備公司第一副總經理、總經理兼廈門華僑電子企業有限公司GSM手機項目籌備組負責人，廈門廈華移動通信設備有限公司董事總經理，廈門中橋通訊設備有限公司，後更名為“唯開通信（中國）有限公司”常務副總經理，江西聯創電子股份有限公司總工程師、副總裁，現任江西聯創電子有限公司副總經理。
王志勇先生持有江西鑫盛投資有限公司6.015%的股份（江西鑫盛投資有限公司持有本公司70228176股），除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳駿男，中國臺灣省人，1973年12月生，研究生學歷。歷任 Willtronic technologies， Inc.品質經營部品保工程師、經理，恒光大科技有限公司副總經理，江西聯創電子股份有限公司董事、副總裁。現任江西聯創電子有限公司副總經理。
陳駿先生未持有本公司股份，為公司實際控制人陳偉的哥哥；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
裴常悅男，韓國國籍，1966年11月生，畢業於韓國成均館大學校。歷任三星電子事業部工程師、無線事業部中華地區負責人，韓國VK mobile總經理，韓國SODIFF IT總經理，韓國美法思顧問。現任江西聯思觸控技術有限公司董事、總經理。
裴常悅先生未持有本公司股份，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃倬楨男，中國國籍，1956年8月出生，本科學歷，中共黨員。歷任江西紙業股份有限公司董事會秘書、證券部部長；江西聯創光電科技股份有限公司總裁助理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事會副主席、董事會秘書；江西聯創電子股份有限公司董事會秘書。現兼任江西省上市公司協會秘書長、南昌航空大學兼職教授。
黃倬楨先生未持有本公司股份；其與本公司擬聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
本公司獨立董事對上述聘任高管人員發表如下意見：經審閱相關人員履歷，未發現有《公司法》第一百四十六條規定之情形以及其他不得擔任上市公司高管人員之情形；上述人員的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定；經瞭解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利於公司的發展。
同意聘任韓盛龍先生為公司總裁，同意聘任曾吉勇先生、陸繁榮先生為公司常務副總裁，同意聘任羅順根先生為公司財務總監，同意聘任王志勇先生、陳駿先生、裴常悅先生、黃倬楨先生為公司副總裁。
四、審議通過瞭《關於聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任蘭日明先生為公司證券事務代表，自本次董事會審議通過之日起任期三年。
蘭日明先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表管理辦法》等有關規定。
蘭日明先生簡歷如下：
蘭日明男，中國國籍，1973年10月出生，本科學歷，高級經濟師。歷任江西省證券公司營業部經理，天津證券交易中心首席代表，江西紙業股份有限公司證券部副部長兼證券事務代表，先鋒軟件股份有限公司董事會秘書，江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會秘書，江西三鑫醫療科技股份有限公司副總經理、董事會秘書。2015年11月加盟江西聯創電子有限公司。
蘭日明先生未持有本公司股份；其與本公司擬聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過瞭《關於修訂公司章程的議案》
表決台中做月子中心結果：同意7票，反對0票，棄權0票
本議案經董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過瞭《關於變更公司名稱和證券簡稱的議案》
鑒於漢麻產業已完成重大資產置換及發行股份購買資產等工作，公司實際控制人和經營主體已發生實質性變化，現根據《公司章程》的有關規定，公司名稱由原“漢麻產業投資股份有限公司”變更為“聯創電子科技股份有限公司”（以工商核準名稱為準）。證券簡稱由原“漢麻產業”擬變更為“聯創電子”。
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
七、審議通過瞭《關於變更公司註冊資本的議案》
鑒於漢麻產業已完成重大資產置換及發行股份購買資產等工作，漢麻產業成功向境內外法人非公開發行新股334，640，511股。現根據《公司章程》的有關規定，公司註冊資本由原“260，781，856元”增加至“595，422，367元”。
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
八、審議通過瞭《關於變更公司經營范圍的議案》
鑒於漢麻產業已完成重大資產置換及發行股份購買資產等工作，公司實際控制人、經營主體及經營范圍發生實質性變化，現根據《公司章程》的有關規定，公司經營范圍變更如下：
公司經營范圍：從事光電子元器件、半導體器件、光學元件、攝像頭模組、觸摸屏及液晶顯示模組、手機及計算機等電子產品的研發、生產、銷售；光電顯示及控制系統的設計與安裝，網絡及工業自動化工程安裝；自營或代理各類商品和技術的進出口業務；投資管理、資產管理、產業投資、投資咨詢服務；房屋租賃、機械設備租賃、物業管理等（以上項目國傢有專項許可的除外）
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
九、審議通過瞭《關於修訂股東大會議事規則的議案》
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十、審議通過瞭《關於修訂董事會議事規則的議案》
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票台中產後之家，棄權0票
十一、審議通過瞭《關於修訂總裁工作細則的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十二、審議通過瞭《關於投資設立江西聯益光學有限公司（暫定）的議案》
根據公司戰略發展需要和加強本次募集配套資金的有效管理，公司設立全資子公司江西聯益光學有限公司實施年產6000萬顆高像素手機鏡頭項目，該公司註冊地點：江西省南昌高新技術開發區1699號，註冊資本2億元，法定代表人：曾吉勇，公司組織形式：有限責任公司，經營范圍：自營或代理各類商品和技術的進出口業務；從事光學元件、攝像頭模組、光電顯示模組、光電子元器件等電子產品的研發、生產和銷售；光學及光電子成像及控制系統的研發、生產和銷售；光電顯示及控制系統的研發、生產和銷售；光學儀器、光電儀器的研發、生產和銷售（以上項目有國傢專項許可的除外）。
該項目總投資3.2億元，其中：固定資產投資2.9億元，流動資金0.3億元。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十三、審議通過瞭《關於變更募集資金投資項目的議案》
鑒於漢麻產業重大資產置換及發行股份購買資產等工作已完成，公司總投資3.2億年產6000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目尚有缺口（江西聯益光學有限公司為實施主體），其項目資金來源為本次非公開發行募集資金凈額1.774億元，不足部分由公司前次配股募集資金尚未使用的1.426億元補足，該部分資金屬於變更前次募集資金用途。
此議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
獨立董事意見：公司本次變更募集資金投資項目，符合有關法律、法規的規定，履行瞭必要的決策程序。該議案有利於提高募集資金的使用效率和公司業績，符合公司經營發展戰略，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。作為獨立董事，同意將《關於變更募集資金投資項目的議案》提交公司股東大會審議。
十四、審議通過瞭《關於改聘公司2015年度審計機構的議案》
鑒於漢麻產業已完成重大資產置換及發行股份購買資產等工作，為保持審計工作的延續性並順利開展年報審計工作，公司擬改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構，年報審計費70萬元。
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
經公司獨立董事事前認可，並對此事項發表同意的獨立意見，認為：大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備相關證券審計業務資格，具有多年為上市公司審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。因此同意改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構。同意將該議案提交股東大會審議。
十五、審議通過瞭《關於提請股東大會授權公司經營層辦理公司變更登記等事宜的議案》
鑒於公司董事會審議通過瞭聘任公司高級管理人員的議案，現根據相關的法律、法規和《公司章程》的規定，提請股東大會授權經營層辦理工商變更登記等事宜。
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股台中產後護理東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
十六、審議通過瞭《關於提議召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》
董事會提議於2016年1月15日下午2：30時召開公司2016年第一次臨時股東大會，召開2016年第一次臨時股東大會的通知將於2015年12月28日刊登於《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
特此公告
漢麻產業投資股份有限公司董事會
二〇一五年十二月二十八日
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業公告編號：2015-095
漢麻產業投資股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司全體監事保證公告內容的真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱：漢麻產業或公司）第六屆監事會第一次會議通知於2015年12月18日通過傳真或專人書面等方式發出，會議於2015年12月25日下午4：30分在公司三樓會議室召開，會議由監事劉丹先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，會議采取現場投票方式進行，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會監事審議並一致通過瞭如下議案：
二、審議通過瞭《關於選舉公司監事會主席的議案》
選舉劉丹先生為第六屆監事會主席，自本次監事會審議通過之日起任期三年。台中高級月子中心
劉丹先生的簡歷如下：
劉丹男，江西吉安人，1973年2月出生，本科學歷，經濟師。歷任江西華聲通信集團有限公司工藝科、勞動人事處科員、總裝廠綜合辦室主任，江西聯創光電科技股份有限公司人力資源管理專員、總裁秘書，江西聯創電子有限公司綜合管理部副經理、經理，江西聯創電子股份有限公司監事長、工會主席、行政總監，現任江西聯創電子有限公司工會主席、行政總監。@@劉丹先生持有江西鑫盛投資有限公司2.2%的股份（江西鑫盛投資有限公司持有本公司70228176股），除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
表決結果：同意3票，反對0，棄權0票。
二、審議通過瞭《關於修訂監事會議事規則的議案》
本議案經監事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
三、審議通過瞭《關於改聘公司2015年度審計機構的議案》
鑒於漢麻產業已完成重大資產置換及發行股份購買資產等工作，為保持審計工作的延續性並順利開展年報審計工作，公司擬改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構，年報審計費70萬元。
本議案經監事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
監事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備相關證券審計業務資格，具有多年為上市公司審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。因此同意改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構。同意將該議案提交股東大會審議。
四、審議通過瞭《關於變更募集資金投資項目的議案》
鑒於漢麻產業重大資產置換及發行股份購買資產等工作已完成，公司總投資3.2億年產6000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目尚有缺口（江西聯益光學有限公司為實施主體），其項目資金來源為本次非公開發行募集資金凈額1.774億元，不足部分由公司前次配股募集資金尚未使用的1.426億元補足，該部分資金屬於變更前次募集資金用途。
此議案經監事會審議通過後，尚需提交股東台中月子中心比較大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
監事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目符合相關法律、法規的規定，履行瞭必要的決策程序，符合公司發展戰略的要求，有利於提高募集資金的使用效率。同意《關於變更募集資金投資項目的議案》提交公司股東大會審議。
特此公告
漢麻產業投資股份有限公司監事會
二〇一五年十二月二十八日
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業編號：2015-096
漢麻產業投資股份有限公司
關於變更公司聯系方式的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑒於公司證券部辦公地址及聯系人發生變化，現將公司新的聯系方式公告如下：
辦公及通信地址：江西省南昌市高新區京東大道1699號
郵政編碼：330096
證券部電話：0791-88161608
傳真：0791-88161608
郵箱地址：hzz@@lcetron.comlrm@@lcetron.com
聯系人：黃倬楨（副總裁、代行董事會秘書職責）
蘭日明（證券事務代表）
特此公告。
漢麻產業投資股份有限公司董事會
二零一五年十二月二十八日
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業編號：2015-097
漢麻產業投資股份有限公司
關於改聘2015年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2015年12月25日召開瞭第六屆董事會第一次會議，會議審議通過瞭《關於改聘公司2015年度審計機構的議案》，現將有關情況公告如下：
一、改聘審計機構的情況說明
鑒於公司已完成重大資產重組工作，江西聯創電子有限公司一直聘任的審計機構為大華會計師事務所（特殊普通合夥），為確保審計工作的延續性、獨立性和客觀性，經公司董事會認真調查並提議改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構，公司已就變更審計機構事宜通知瞭原審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）並就相關事宜進行瞭溝通，公司對立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計專業團隊多年來的辛勤工作表示衷心的感謝！
公司董事會同意改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構。
二、擬聘任審計機構的情況
大華會計師事務所（特殊普通合夥）成立於1985年，是國內最具規模的會計師事務所之一，是財政部大型會計師事務所集團化發展的試點事務所。2012年2月由大華會計師事務所有限公司轉制設立。大華會計師事務所（特殊普通合夥）擁有一批既有專業知識又有豐富實踐經驗的專業人員，依法獨立承辦註冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。
三、改聘審計機構所履行的程序
1、公司對大華會計師事務所（特殊普通合夥）進行瞭充分瞭解，同意變更會計師事務所，改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度財務報告審計機構，並將該議案提交公司董事會審議。
2、公司於2015年12月25日召開瞭第六屆董事會第一次會議，審議並通過瞭《關於改聘公司2015年度審計機構的議案》，同意改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構。
3、經公司獨立董事事前認可，並對此事項發表瞭同意的獨立意見，認為：大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。因此，同意改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構，同意將該議案提交公司股東大會審議。
4、本次改聘審計機構的事項尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
本次改聘審計機構事項自公司股東大會批準之日起生效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第六屆董事會第一次會議決議；
2、經與會獨立董事簽署的事前認可意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
漢麻產業投資股份有限公司董事會
二○一五年十二月二十八日
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業公告編號：2015-098
漢麻產業投資股份有限公司
關於變更部分募集資金用途的公告
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”、“漢麻產業”）於2015年12月25日召開的第六屆董事會第一次會議審議通過瞭《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案還需提請公司2016年第一次臨時股東大會審議，待股東大會審議通過後實施。現將相關事宜公告如下：
一、募集資金投資項目的概述
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]976號文《關於核準寧波宜科科技實業股份有限公司配股的批復》核準，公司以股權登記日2014年10月21日深圳證券交易所收市後總股本202，248，900股為基數，按照每10股配售3股的比例配售A股股份，共計可配售股份總數為60，674，670股，配股價格5元/股。截至2014年10月30日止，公司實際發行人民幣普通股58，532，956股，每股發行價格5.00元，募集資金總額為人民幣292，664，780元，扣除與發行有關的費用計人民幣15，418，476.35元，實際募集資金凈額為人民幣277，246，303.65 元，募集資金到賬情況已由立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具瞭“信會師報字[2014]第114480”驗資報告。
二、擬變更募投項目的內容、原因及對公司生產經營的影響
根據公司配股說明書、配股募集資金使用可行性分析報告，公司本次配股募集資金凈額用於漢麻紡紗項目，募集資金以與合作方湖北富仕高新技術有限公司（下稱“富仕高新”）合資成立子公司（武漢漢麻生物科技有限公司，以下簡稱“武漢漢麻”）的形式投入。具體情況說明如下：
單位：萬元
■
1、項目概述
漢麻紡紗項目總投資53，900萬元，由公司和富仕高新共同出資設立武漢漢麻實施，雙方擬共同出資45，300萬元，其中公司使用募集資金出資31，710萬元，占武漢漢麻70%的股權，富仕高新出資13，590萬元，占武漢漢麻30%的股權，項目資金不足部分由武漢漢麻向銀行借款8，600萬元解決。如本次配股實際募集資金凈額少於上述項目擬投入資金總額，不足部分由公司自籌解決。
該項目通過湖北省發展和改革委員會備案，經湖北省嘉魚縣環境保護局審批，出具瞭《關於武漢漢麻生物科技有限公司年產8，128噸漢麻及混紡建設項目環境影響報告表的審批意見》（嘉環建[2013]111號）。
該項目建設投資估算為39，579萬元，投資構成見下表：
單位：萬元
■
截至2015年12月25日，已經使用募集資金投資11，900.00萬元。
2、擬變更募投項目的原因
2015年11月6日，中國證監會出具批復（證監許可【2015】2488號），核準公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨重大資產重組事宜（以下簡稱“本次重組”）。截至目前，本次重組的標的資產江西聯創電子有限公司（以下簡稱“聯創電子”）100%股權已變更至公司名下，同時本次重組發行股份及募集配套資金新增股份已完成股份登記並上市。根據重組方案，漢麻產業以其截至評估基準日2014年12月31日經評估的全部資產、負債扣除截至該日公司168.13萬元貨幣資金、募集資金專戶餘額43.50萬元、8，600.00萬元銀行結構性存款以及8，427，026.89元無形資產（46，769平方米土地使用權）的剩餘部分全部置出，因此包括配股募投項目實施主體武漢漢麻在內的全部經營性業務將置出上市公司，由上市公司保留的募集資金將無法繼續用於原有項目的實施。
鑒於公司本次重組已完成，公司本次重組募集配套資金投資項目——年產6，000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目（總投資3.2億元）尚存在資金缺口（由公司全資子公司江西聯益光學有限公司作為實施主體），而本次重組非公開發行募集配套資金凈額為1.774億元，不足部分由公司擬變更前次配股募集資金尚未使用的1.426億元補足。
3、擬變更募投項目對公司生產經營的影響
本次重組完成後，公司將持有聯創電子100%的股權，從而成為一傢從事光學鏡頭和觸控顯示組件的研發、生產及銷售的高新技術企業，主要產品包括高清廣角鏡頭、高像素手機鏡頭、各類尺寸觸摸屏、觸控顯示一體化模組等。前次配股募集資金變更投入高像素手機鏡頭產業化項目，有利於公司重組後核心主業的發展。
三、擬變更募集資金投資項目說明
1、擬變更募集資金投資項目基本情況和投資計劃
聯創電子自2009年9月以來一直致力於研發生產各類高像素（800萬以上像素）成像鏡頭，尤其在可穿戴影像產品---運動相機鏡頭領域居於全球領先水平。本次重組募集配套資金投資項目為年產6，000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目。
公司憑借在高像素運動相機鏡頭領域形成的研發制造能力，以及在手機鏡頭領域長期的技術積累，計劃實施年產6，000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目，研發制造800萬像素以上的高像素手機鏡頭，形成年產6，000萬顆高像素手機鏡頭的生產能力。聯創電子已取得南昌高新技術產業開發區管理委員會出具《關於同意江西聯創電子股份有限公司年產6，000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目備案的通知》（洪高新管字[2015]169號），同意對該項目進行備案。
該項目總投資32，000萬元，其中固定資產投資29，000萬元，流動資金3，000萬元。固定資產投資中設備投資為21，499萬元，其中進口設備總額20，395萬元（合計3，316萬美元），用於引進國際先進的Code V、LightTools光學設計軟件、購置離子助鍍鍍膜機、精密模具制造設備、精密註塑成型機、自動組裝機、MTF儀等關鍵進口設備和儀器899臺（套）。
總投資估算表
■
2、項目投資收益
本項目建設完成達產後（2018年後），預計年銷售收入可達4.58億元，年利潤1.32億元，稅金2，500萬元。本項目2016年-2018年預計效益情況如下：
■
本項目內部收益率35.1%，投資回收期4.6年（含建設期2.5年），投資利潤率41%。本項目為公司本次重組募集配套資金投資項目，詳情可參見公司於2015年11月7日公告的《重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》。
四、變更募集資金的使用
公司擬變更2014年配股募集資金1.426億元用於投資聯創電子年產6，000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目。經公司股東大會審議通過後，本次變更募集資金用途的資金將增資到項目實施主體公司江西聯益光學有限公司。江西聯益光學有限公司將開設募集資金專項賬戶專戶存儲和管理使用該等資金，並根據公司《募集資金管理辦法》與專戶銀行、保薦人簽訂《募集資金四方監管協議》，保障該等資金的專款專用和資金安全。
五、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見
（一）獨立董事意見
鑒於公司本次重大資產重組已經完成，公司總投資3.2億年產6000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目尚存在資金缺口（江西聯益光學有限公司為實施主體），其項目資金來源為本次非公開發行募集資金凈額1.774億元，不足部分由公司前次配股募集資金尚未使用的1.426億元補足，該部分資金屬於變更前次募集資金用途。
公司本次變更募集資金投資項目，符合有關法律、法規的規定，履行瞭必要的決策程序。該議案有利於提高募集資金的使用效率和公司業績，符合公司經營發展戰略，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。
作為獨立董事，同意將《關於變更募集資金投資項目的議案》提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
鑒於公司本次重大資產重組已經完成，公司總投資3.2億年產6000萬顆高像素手機鏡頭產業化項目尚存在缺口（江西聯益光學有限公司為實施主體），其項目資金來源為本次非公開發行募集資金凈額1.774億元，不足部分由公司前次配股募集資金尚未使用的1.426億元補足，該部分資金屬於變更前次募集資金用途。
公司本次變更募集資金投資項目符合相關法律、法規的規定，履行瞭必要的決策程序，符合公司發展戰略的要求，有利於提高募集資金的使用效率。
作為公司監事，同意公司上述募集資金投資項目的變更。
（三）保薦機構的核查意見
經核查，長城證券認為：
1、公司本次關於變更募集資金項目的議案已經公司六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議審議通過，並由公司獨立董事發表瞭認可意見，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的規定，待公司股東大會審議通過後即可有效實施。
2、本次變更募集資金項目是公司充分考慮瞭公司重大資產重組完成後原有募投項目已經置出上市公司的變化情況，有利於提高公司募集資金的使用效率，增強公司的整體盈利能力，保障公司高像素手機鏡頭產業化項目的順利實施。
3、本次變更募集資金項目不存在變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，長城證券對公司本次變更部分募集資金用途的事項無異議。
六、備查文件
1．第六屆董事會第一次會議決議；
2．第六屆監事會第一次會議決議；
3．獨立董事就相關事項發表的獨立意見；
4．長城證券股份有限公司關於漢麻產業投資股份有限公司變更部分募集資金投資項目的專項核查意見；
5．募投項目變更後的項目可行性研究報告；
6．深交所要求的其他文件。
漢麻產業投資股份有限公司董事會
二〇一五年十二月二十五日
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業公告編號：2015-099
漢麻產業投資股份有限公司
關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議於2015年12月25日召開，會議審議通過瞭關於召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案，現將本次會議的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，公司第六屆董事會第一次會議已經審議通過關於召開本次股東大會的議案。
4、會議召開時間
（1）現場會議時間：2016年1月15日下午14:30
（2）網絡投票時間：2016年1月14日至2016年1月15日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年1月15日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期間的任意時間。
5、現場會議召開地點：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓議室
6、會議投票方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
7、股權登記日：2016年1月11日
8、出席對象：
（1）截止2016年1月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、關於修訂《公司章程》的議案；
2、關於變更公司名稱和證券簡稱的議案
3、關於變更公司註冊資本的議案
4、關於變更公司經營范圍的議案
5、關於修訂《股東大會議事規則》的議案
6、關於修訂《董事會議事規則》的議案
7、關於修訂《監事會議事規則》的議案
8、關於變更募集資金投資項目的議案
9、關於改聘公司2015年度審計機構的議案；
10、關於提請股東大會授權公司經營層辦理公司變更登記等事宜的議案。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議及第六屆監事會第一次會議審議通過，內容詳見2015年12 月29日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關文件；
按照相關規定，公司將就本次股東大會審議的所有議案均將對中小投資者的表決單獨計票並及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、參加現場會議登記方法
1、登記方式
自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續。
異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2016年1月14日16:00 前送達或傳真至本公司證券部），不接受電話登記。
2、登記時間：2016年1月14日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；
3、登記地點：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：
(一)采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2016年1月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票業務操作。
2、投票代碼：362036 投票簡稱：漢麻投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入；
（2）輸入證券代碼：362036
（3）在“委托價格”項下填報股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以隻對“總議案”進行投票。本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表所示：
■
註：對總議案 100.00 進行投票視為對本次會議所有審議事項表達相同意見一次性表決。
(4)在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。對應的申報股數如下：
表決意見種類對應的申報股數
同 意1 股
反 對2 股
棄 權3 股
（5）確認投票委托完成。
對同一表決事項的投票隻能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、股東通過互聯網投票系統開始投票的起止時間為2016年1月14 日15： 00，結束時間為2016年1月15日15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 登 錄 網 址http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內進行通過深交所互聯網投票系進行投票系統投票。
（三）網絡投票其他註意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的， 在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
3、公司股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系人：蘭日明、羅小娜
聯系電話：0791-88161608傳真：0791-88161608
聯系地址：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部
郵政編碼：330096
2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
特此公告。
漢麻產業投資股份有限公司
董事會
2015年12月28日
附件
授權委托書
■
截止2016年1月11日，本人（本單位）持有漢麻產業投資股份有限公司普通股股，茲委托（先生/女士）（身份證號：）出席漢麻產業投資股份有限公司2016年1月15日召開的2016年度第一次臨時股東大會，並代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己意願表決。
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東帳號：
委托人持股數量：
委托人：
本委托書有效期為
（個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章並加蓋法人單位印章）
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業公告編號：2015-100
漢麻產業投資股份有限公司關於
歸還部分用於暫時補充流動資金的募集資金的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2015年4月28日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過瞭《關於繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，繼續使用不超過10，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為本次董事會審議通過之日起12個月內【具體內容詳見公司於2015年4月29日公告的《關於繼續使用部分募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2015-033）】。
根據上述情況，公司於2015年12月28日，將其中用於暫時補充流動資金的7，400萬元歸還至公司募集資金專戶，並將該事項通知瞭公司保薦機構。
特此公告。
漢麻產業投資股份有限公司
董事會
2015年12月28日
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